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恒久科技:第四届董事会第十六次会议决议

时间:2019-11-02 12:53来源:www.senvon.com 作者:科讯 点击:
恒久科技:第四届董事会第十六次会议决议

 
原标题:恒久科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

恒久科技:第四届董事会第十六次会议决议


证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-069



苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六
次会议于2019年10月28日以专人送达的方式通知了全体董事,会议于2019
年11月1日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董
事7人。公司监事、高级管理人员均列席本次会议,会议由董事长余荣清先生主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签署的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会同意公司与福建省闽保信息技术股份有限公司(简称“标的公司”)
实际控制人林章威签署《股权收购协议》。根据福建中兴资产评估房地产土地估
价有限责任公司出具的《苏州恒久光电科技股份有限公司拟股权收购所涉及的福
建省闽保信息技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(闽中兴评字
(2019)第PA20017号),本次交易的评估基准日为2019年5月31日,在本次
交易的评估基准日,标的公司采用市场法评估得到的标的公司股东全部权益价值
为203,090,000.00元(以资产基础法和市场法进行评估,并选用市场法评估结
果作为最终评估结果)。在转让方林章威对标的公司2019年、2020年、2021年、


2022年、2023年和2024年业绩承诺的基础上,经协商一致,交易双方同意标的
公司100%股权的估值为196,000,000.00元。据此,公司拟以现金139,664,517.25
元受让林章威所持标的公司22,897,000股股份(占标的公司总股本的比例为
71.26%)。


本次交易属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。本次股权
收购事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。具体内容详见2019年11月2日公司刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网()的《关于签署股权收购协议的公告》(公告
编号:2019-070)。


(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


经董事会审议通过,同意聘任李雪阳先生为公司证券事务代表,,任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。


具体内容详见2019年11月2日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
()的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告
编号:2019-071)。




三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司与林章威签署的《股权收购协议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。






苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月2日




  中财网

(责任编辑:beginning)
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